Įgyvendinant Pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimus BIS „FORPOST“ sukurta speciali saugykla, skirta įtartinų operacijų registravimui – „Pinigų plovimo prevencijos registras“. Registro struktūra atitinka Lietuvos ir Rusijos įstatymų reikalavimus. Realizuotas šio registro automatinis pildymas tuo atveju, kai operacijos suma viršija konkrečios šalies įstatymais nustatytus limitus, bei galimybė įvesti įrašą į registrą rankiniu būdu, kuomet operacija sukėlė įtarimą banko darbuotojui. Sukurtos priemonės perduoti kontroliuojančiai organizacijai informaciją iš registro.

 

Sukurtas banko nepageidaujamų asmenų registras. Jis gali būti formuojamas įvedant informaciją per specialią tam skirtą formą arba importuojant duomenis iš išoriniuose šaltiniuose skelbiamų sąrašų – OFAC (Office of Foreign Assets Control, JAV), CSFP (Common Foreign & Security Policy, Europos sąjunga).

 

Posistemyje realizuota galimybė registruojant naują banko klientą ar keičiant esamo kliento duomenis patikrinti juos nepageidautinų asmenų registre: jei randama įtartinos informacijos, apie tai informuojamas banko darbuotojas.

 

Siekiant įgyvendinti nuostatą „Pažink savo klientą“, posistemyje realizuota galimybė nustatyti kliento reitingą atsižvelgiant į Pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimus.

 

BIS „FORPOST“ mokėjimų valdymo posistemyje sukurtos priemonės laikinai sustabdyti įtartinus mokėjimų nurodymus, apie tai elektroniniu paštu informuojant atsakingus banko darbuotojus.